贷款指南

月息5% 非法融资3亿 扬州“富婆”欠下1.16亿

2020-09-27 08:00

  扬州一无业女子假借投资房地产、股票、油罐车等项目非法向社会不特定公众私募资金,承诺每月给5%利息,短短几年间资金量最多时达3个多亿,她将资金全部投入扬州一间朋友开设的实业公司,每月收取10%的利息,赚取中间的差价,最后资金链断裂,留下1.16亿的资金缺口,129个被深套在民间借贷中的受害人选择了报警求助。12月7日,扬州市中级人民法院一审开庭审理了此案,被告李某以集资诈骗罪坐上了被告席。

       

无业女子靠非法集资 迅速“暴富”

  现年45岁的女子李某,2008年从扬州打工回到扬州无所事事,他的朋友耿某给他提议,让她投资在耿某的公司,每月给10%的利息,而且本金随时可以取走,对于相处20多年朋友的耿某,李某深信不疑,于是将自己多年打工积攒的30多万都交给了耿某所经营的扬州某实业公司(以下简称扬州公司),耿某也很准时的将10%的利息每月返还给李某,出于贪念,李某与朋友注册了一家投资理财公司,收取民间资金并给予4%-6%的高额利息作为吸引,自己赚取中间另外5%的差价,开始,只要在她这里“投资”的人每月都按时得到了回报,渐渐地扬州夜场贷款她的口碑起来了,更多的人将资金一笔笔打在李某的账上。

  李某同时将汇集的资金全部转给了耿某的扬州公司,等着赚取中间的5%差价,在2009年至2020年1月间,李某以投资房地产、油罐车、银行、股票等生意集资为由向社会不特定公司私募资金用于支付投资人的利息,她个人购买了100多万的扬州腾高级轿车、在世纪城购买了3个门面、在林城花都全款购买了一套住宅,可谓迅速暴富。

       

资金链断裂 20多年老友名字都是假的

  2020年1月,突然每月按时到账的利息都没有了,李某无法向给钱的客户交代,于是多次专程坐飞机到扬州催债,老友耿某拿出一张中国银行出具的70亿存款证明给李某,称由于公司内部问题,资金暂时被银行冻结,账面上还有70亿的资金,让李某放心,李某仍然深信不疑,拿着票据给客户看,表示让客户放心,之后会如数将所欠款项一并补上,但是由于时间过长,很多客户坐不住了,想要回本金,但是李某已经无能为力,于是受害者纷纷报警求助,警方介入调查之后发现,谎称集资款用于投资的“耿某”。还有其所属的“扬州公司”,以及2020年4月16日开具的中国银行70亿存款证明都是伪造,而李某所说投资的扬州扬州本地贷款公司根本与李某在账面上没有任何往来,耿某是在全国人口系统中的身份信息更是查无此人。

  后经了解,所说的耿某已被扬州警方以涉嫌诈骗依法逮捕,所以之后的资金链全部断裂。

  公诉机关指控,经司法会计鉴定,截止2020年1月,被告人李某向129名不特定投资人非法集资人民币116,504,800.00元,造成投资人经济损失85,053,200.00元,认为李某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

法庭忏悔 希望从轻判处

  在当天的庭审中,被告李某说话一直心平气和,对于公诉机关指控的集资诈骗罪持有异议,她认为自己犯的非法集资罪,却没有诈骗,他没有主动去拉客户,反而是客户主动上门求她要入股,而且129人中,她的直接关系只有五六个人,其他人都是朋友带朋友拿钱给她 ,并没有诈骗。

  公诉人认为,李某采用假借投资房地产、股票、油罐车等项目非法向社会不特定公众非法融资,承诺每月给5%利息作为引诱,私募社会资金已经构成了集资诈骗罪,希望法庭依法宣判。

  由于案情重大,法庭将择期宣判。

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